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湖南法治报讯（通讯员 熊英）在2022年夏季治安打击整治“百日行动”期间，涟源市公安局刑侦大队在工作中发现涟源籍缅北回流人员周某自2020年8月起多次组织涟源籍人员偷渡到缅甸木姐实施诈骗。通过近10个月的艰难侦查，该大队成功打掉了一个在境外缅甸木姐实施电信诈骗的犯罪团伙。截至目前，该案已采取刑事措施45人，上网追逃12人。
经查，犯罪嫌疑人周某于2020年8月起多次组织近10名涟源人偷越国（边）境到缅甸木姐实施诈骗。通过审讯深挖，一个在缅甸木姐以毛某辉为首的电信诈骗集团浮出水面。
在诈骗窝点人员陆续到达缅甸诈骗窝点后，缅甸木姐窝点组织者毛某辉对诈骗窝点业务员进行培训，并安排业务员 “养微信”。毛某辉等人在诈骗窝点内实行集中统一管理，还聘请缅甸当地民兵作为保安在门口守卫，控制偷渡至窝点从事诈骗工作的人的人身自由，要求窝点人员听从管理人员统一安排指挥。
该诈骗集团的诈骗方式为：犯罪嫌疑人前期加微信好友，用虚构的人设与被害人聊天培养感情，开盘后就向被害人介绍“MM2电影投资平台”诈骗软件，并谎称其在该软件上通过投资电影项目赚了钱，该平台周期短、返利高、可信任。被害人前期一般只会投资小额的钱到“MM2”诈骗软件内，在该诈骗窝点的后台操作下，让被害人实现短期盈利、提现。在犯罪嫌疑人的引导下，被害人往往被短期利益所迷惑，以为这些虚假项目真的可以赚到丰厚利润，从而投资周期更长、返利更高、投资金额更大的项目，发现被骗后为时已晚。
2022年8月6日，涟源市公安局刑侦大队对该案立案侦查。2022年11月，刑侦大队陆续抓获朱某彬、曹某杰等骨干成员，通过关联案件发现涉及全国各地受害人150余人，涉案金额达1100余万元。经过进一步研判分析和审讯深挖，该大队发现该诈骗窝点人员50余人，同时关联涉及诈骗、组织偷越国（边）境、偷越国（边）境、贩卖银行卡、电话卡、贩卖、解封微信、洗钱等多个上游犯罪链条。截至目前，经过10个月的艰难侦查，该案采取刑事措施45人，上网追逃12人。
该案的成功侦破，体现了涟源市公安局“立足境内打回流、层层设防打出境”的信心与决心。下阶段，刑侦大队将进一步深挖扩线，全链条、全方位打击电信网络诈骗犯罪团伙案件，将该案件办成“全链条”打击的典范，实现战果最大化，切实守护人民群众的“钱袋子”。
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来源：湖南法治报
